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同花顺财经

发布日期:2016/3/17 7:27:18 浏览:837

华邦颖泰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2014年5月9日以传真和电子邮件的形式发出,2014年5月14日上午通过通讯表决的方式召开,本次会议9名董事都参与了表决,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了如下事项:一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。公司向于俊田等30名交易对象发行股份购买山东福尔股份有限公司和山东凯盛新材料股份有限公司全部股权,同时向重庆汇邦旅业有限公司定向发行募集资金3.99亿元,公司股份由此新增95,097,149股。根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“川华信验(2014)25号”验资报告,公司已收到于俊田等缴纳的出资合计人民币1,728,187,099.32元,其中,增加公司注册资本人民币95,097,149.00元,增加公司资本公积1,428,356,923.31元。本次注册资本变更前,公司的注册资本为人民币580,732,770.00元,本次注册资本变更后,公司注册资本变更为人民币675,829,919.00元(公司注册资本最终以工商行政管理部门核准的为准)。本议案尚需提交公司股东大会审议,且需由股东大会以特别决议通过方为有效,并提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司注册资本进行了变更,现拟对《公司章程》做如下修改:原条款修改后条款第1.06条公司注册资本为人民币58,073.277万元。公司注册资本为人民币67,582.9919万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议,且需由股东大会以特别决议通过方为有效,并提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《华邦颖泰股份有限公司关于公司及控股子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。本议案需提交公司股东大会审议通过方能生效。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

公司及控股子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项为拓展融资渠道,调整贷款结构,降低融资成本,根据公司及控股子公司2014年度经营资金的需要,公司拟向银行申请综合授信额度。详细情况如下:一、概述本年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信的额度总计为56.655亿元人民币,综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以银行与公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内,办理公司及控股子公司的融资事宜,并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2015年5月31日止。二、控股子公司(申请授信)基本情况1、重庆华邦制药有限公司(以下简称“华邦制药”)

公司名称:重庆华邦制药有限公司

注册地址:重庆市渝北区人和星光大道69号

法定代表人:吕立明

注册资本:45000万元人民币

经营范围:

许可经营项目:生产、销售(限本企业自产药品)软膏剂、乳膏剂(含激素类)、凝胶剂、溶液剂(外用)、喷雾剂(含激素类)、冻干粉针剂(含激素类)、软胶囊(胶丸)剂(含抗肿瘤药、含激素类)、口服溶液剂、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂(含激素类)、大容量注射剂。(以上经营范围按许可证核定期限从事经营)一般经营项目:精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外),药品研究,医药技术开发、推广及转让,销售化工产品及原料(不含危险化学品)、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料(不含危险化学品)、五金、交电、货物及技术进出口(法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关许可或审批后,方可从事经营)与本公司的关系:系本公司的全资子公司。

截止2012年12月31日,华邦制药总资产为315,169,581.07元,总负债220,014,314.19元,净资产95,155,266.88元,资产负债率69.81,净利润-4,844,733.12元。

截止2013年12月31日,华邦制药总资产为704,643,290.35元,总负债175,107,946.67元,净资产529,535,343.68元,资产负债率24.85,净利润71,847,072.96元。

2、北京颖泰嘉和生物科技有限公司(以下简称“北京颖泰”、“颖泰嘉和”)

公司名称:北京颖泰嘉和生物科技有限公司

注册地址:北京市海淀区西小路66号D-1号楼

法定代表人:李生学

注册资本:61000万元人民币

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口,技术进出口,代理进出口。(未取得行政许可的项目除外)与本公司的关系:系本公司的全资子公司。

截至2012年12月31日,北京颖泰总资产为1,669,249,589.72元,总负债1,044,162,925.84元,净资产625,086,663.88元,资产负债率62.55,净利润121,428,124.33元。

截止2013年12月31日,北京颖泰总资产为2,341,586,649.77元,总负债1,117,255,010.03元,净资产1,224,331,639.74元,资产负债率47.71,净利润129,313,208.84元。

3、上虞颖泰精细化工有限公司(以下简称“上虞颖泰”)

公司名称:上虞颖泰精细化工有限公司

注册地址:浙江杭州湾上虞工业园区纬九路9号

法定代表人:王满

注册资本:2460万美元

经营范围:年产:甲氧基丙酮2000吨,97二氯丙烯胺2000吨、95解毒喹200吨、95肟草安100吨(上述经营范围涉及危险化学品的凭有效化学品生产、储存批准证书经营),6-甲基-2-乙基-N(2-甲氧基-1-甲基乙基)苯胺、二氯乙酰基甲基二氢苯并噁嗪;年产:85乳氟禾草灵原药300吨(农药生产批准证书有效期至2016年06月10日;97异丙甲草胺原药、98吡唑草胺原药、98.5双甲脒原药、97乙氧氟草醚原药(农药生产批准证书有效期至2016年7月21日);生产:乙草胺原药(≧93.0)、戊唑醇原药(≧96.0)(有效期至2014年11月17日);生产:8二氯吡啶酸、烯草酮可分散油悬浮剂(复配)(许可证有效期至2014年1月30日);销售本公司生产的农药产品。

与本公司的关系:系本公司全资子公司颖泰嘉和的子公司,颖泰嘉和与其全资子公司合计持有上虞颖泰100的股权。

截止2012年12月31日,上虞颖泰总资产为855,063,722.13元,总负债609,416,389.49元,净资产245,647,332.64元,资产负债率71.27,净利润72,307,146.30元。

截止2013年12月31日,上虞颖泰总资产为979,913,907.82元,总负债363,405,022.46元,净资产616,508,885.36元,资产负债率37.09,净利润89,424,452.72元。

4、杭州庆丰农化有限公司(以下简称“杭州庆丰”)

公司名称:杭州市庆丰农化有限公司

注册地址:萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9777号

法定代表人:陈伯阳

注册资本:30000万元人民币

经营范围:

许可经营项目:生产:甲草胺、乙草胺、丙草胺、丁草胺、异丙甲草胺、异3丙草胺、杀菌剂咪酰胺原药(凭有效许可证经营)一般经营:生产:中间体表面活性剂(除化学危险品及易制毒化学品);包装材料钙塑箱板,PE包装瓶、复配和包装产品(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。)与本公司的关系:系本公司全资子公司颖泰嘉和的子公司,颖泰嘉持有杭州庆丰100的股权。

截止2012年12月31日,杭州庆丰总资产为443,309,495.18元,总负债632,141,948.72元,净资产-188,832,453.54元,资产负债率142.60,净利润-79,560,188.48元。

截止2013年12月31日,杭州庆丰总资产为569,548,691.81元,总负债535,753,403.56元,净资产33,795,288.25元,资产负债率94.07,净利润-22,473,567.80元。

5、盐城南方化工有限公司(以下简称“盐城南方”)

公司名称:盐城南方化工有限公司

注册地址:响水县陈家港镇沙荡村(陈港化工集中区)

法定代表人:荆大雄

注册资本:1,124.00万美元

经营范围:

许可经营项目:氯氟氰菊脂(三氯氟氰菊酯)、联苯菊酯、氯甲基吡啶、2,6-二异丙基苯碳二亚胺及其中间产品(磷酸、2,6-二异丙基苯基异氰酸脂)、副产品(盐酸、磷酸氢二钠)制造。无水氢化钙生产项目的筹建(不得从事生产经营活动)。

一般经营项目:无。

与本公司的关系:系本公司全资子公司颖泰嘉和控股子公司,颖泰嘉和持有其65的股权。

截止2012年12月31日,盐城南方总资产为346,066,054.79元,总负债273,912,601.18元,净资产72,153,453.61元,资产负债率79.15,净利润-2,137,894.74元。

截止2013年12月31日,盐城南方总资产为446,584,076.89元,总负债326,427,682.73元,净资产120,156,394.16元,资产负债率73.09,净利润8,339,156.34元。

6、河北万全宏宇化工有限责任公司(以下简称“万全宏宇”)

公司名称:河北万全宏宇化工有限责任公司

注册地址:河北省万全县郭磊庄镇

法定代表人:林吉柏

注册资本:3356万元人民币

经营范围:

98苯嗪草酮原药、烯草酮原药、烯草酮乳油(加工)的生产(按其许可文件核定的有效期及产品规格生产)、销售、出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口。农药化学成分检测服务、农药相关产品技术研究和试验服务,农药技术咨询服务、技术出口、技术转让和技术开发。(法律、行政法规、国务院

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