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同花顺财经

发布日期:2016/3/17 7:27:18 浏览:899

14,000.00信用保证及抵押/合计566,550.00/

四、担保方式

本年度银行授信融资拟采用信用、资产抵押、保证担保等担保方式。公司可以为各控股子公司担保,各控股子公司之间可以相互担保,控股子公司可以对因业务需要的互保单位进行担保,具体由管理层与银行签订相关授信、担保手续。

公司及控股子公司可以对资产负债率超过70的控股子公司提供担保。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至2014年5月8日,公司及控股子公司之间担保总额为80,300.00万元,系合并财务报表范围内的公司及控股子公司之间的担保;公司及控股子公司对外担保金额为1200万元。以上担保总额占公司最近一期经审计的合并报表总资产的10.50,占公司最近一期经审计的合并报表净资产的21.15,公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

六、董事会意见

根据本年度公司经营规划,公司及控股子公司2014年度向银行申请授信的总额度不超过56.655亿元人民币。公司及控股子公司2013年度经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,本年度拟提供的保证方式风险极小。董事会同意本年度授信融资总额不超过56.655亿元。

七、独立董事意见

公司2014年度授信融资额度为不超过56.655亿元人民币,目的是为了满足各公司的正常经营需要,有利于各公司的良性发展,符合公司整体利益,其财务风险处于可控的范围之内。本年度授信融资按照相关法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序,我们一致同意公司2014年度向银行申请不超过56.655亿元的授信融资,并同意提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

召开2014年第三次临时股东大会的通知

华邦颖泰股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》,拟召开的临时股东大会基本情况如下:

1、会议时间:2014年5月30日上午10:00。

2、会议地点:华邦颖泰股份有限公司会议室。

3、会议期限:半天。

4、会议召开方式:现场表决。

5、会议召集人:华邦颖泰股份有限公司董事会。

6、会议审议事项:

1)《关于增加公司注册资本的议案》。

2)《关于修改公司章程的议案》。

3)《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

以上议案经公司第五届董事会第五次会议表决通过,详见公司于同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司相关公告。

7、出席会议对象及股权登记日:

1)本公司董事、监事及其他高级管理人员;

2)截止2014年5月28日(星期三)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

8、登记方法:

1)登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡,到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

2)登记时间:2014年5月29日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2014年5月29日(含29日)前送达或传真至本公司登记地点。

3)登记地点:重庆市渝北区人和星光大道69号华邦颖泰股份有限公司董事会办公室

9、其他事项:

会议联系人:陈志

联系电话:023-67886985

传真:023-67886986

与会人员交通、食宿费用自理。

10、备查文件

第五届董事会第五次会议决议。

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